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天水众兴菌业科技股郑商所pta提高12元火

2019-01-15 02:26:29

    股票代码:002772 股票简称:众兴菌业 公告编号:   天水众兴菌业科技股份有限公司  第二届董事会第三十二次会议决议公告  本公司及董事会全体成员保证信息表露内容真实、准确和完全,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况  天水众兴菌业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十二次会议于2017年05月08日在天水国家农业科技园区公司会议室以现场结合通讯的方式召开

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    本次会议由公司董事长陶军先生召集并主持,会议通知于2017年05月05日以专人递送、电子邮件等方式投递给全体董事和高级管理人员。

  应出席董事9人,实际出席董事9人,其中出席现场会议董事1人,以通讯方式参会董事8人。

  公司监事和董事会秘书等虽然我们不能决定自己生命的长度列席了本次会议。

    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    2、会议审议情况  经预会董事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案:  (1)审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》  根据战略发展需要,公司拟公然发行可转换公司债券。

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定,对比上市公司公开发行 A 股可转换公司债券的资格和条件,公司董事会经过对公司实际情况及相关事项进行认真的逐项自查论证后,认为公司符合现行有关法律法规所规定的公开发行可转换公司债券的各项条件。

    表决情况:9票赞成、0票反对、0票弃权、0票躲避  表决结果:通过  该议案尚需提交股东大会审议。

    (二)审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》  董事会逐项审议了本次公然发行可转换公司债券的发行方案,具体情况以下:  1、发行证券种类  本次发行的证券种类为可转换本公司A股股票的债券。

  该可转换公司债券及未来转换的A股股票将在深圳证券交易所上市。

    表决情况:9票赞成、0票反对、0票弃权、0票躲避  表决结果:通过  2、发行规模  本次发行5、有一种东西不可言传的可转换公司债券范围为不超过人民币92,000万元(含92,000万元),具体召募资金数额提请公司股东大会授权董事会在上述范围内肯定。

    表决情况:9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避  表决结果:通过  3、票面金额和发行价格  本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元,按面值平价发行。

    表决情况:9票赞同、0票反对、0票弃权、0票回避  表决结果:通过  4、发行方式及发行对象  本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东大会授权董事会与保荐机构(主承销商)协商确定。

  本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规制止者除外)。

    表决情况:9票赞成、0票反对、0票弃权、0票躲避  表决结果:通过  5、债券期限  本次

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